证券代码：600250证券简称：南纺股份编号：临2015-28号南京纺织品进出口股份有限公司第七届三十三次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称 “南纺股份”或“公司”)第七届三十三次董事会于 2015 年 4 月 9 日在公司 1706 会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7 人。会议由董事长徐德健主持召开。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。第七届三十三次董事会会议发出表决票 7 份，回收表决票 7 份，审议通过以下议案：一、 2014 年年度报告》及摘要(表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0《票)二、 2014 年度董事会报告》《 (表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)三、 2014 年度独立董事述职报告》《 (表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)四、 2014 年度财务决算报告》《 (表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票)五、 2014 年度利润分配预案》《 (表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票)鉴于母公司 2014 年末未分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。六、 2014 年度内部控制评价报告》《 (表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)七、 关于核销部分存货的议案》《 (表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票)详见公司《关于核销部分存货的公告》。八、 关于确定董事长 2014 年度薪酬的议案》《 (表决结果：同意 6 票，反对0 票，弃权 0 票，董事长徐德健回避了表决)九、 2014 年度高级管理人员薪酬情况报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0《 (票，弃权 0 票，董事丁益兵因在公司担任常务副总经理并领取薪酬，回避了表决)十、关于确定 2015 年度三会专项经费预算的议案》表决结果：同意 7 票，《 (反对 0 票，弃权 0 票)十一、 2015 年度日常关联交易议案》《 (表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王磊、王源回避了表决)详见公司《2015 年度日常关联交易公告》。十二、《关于确定 2015 年度银行贷款综合授信额度的议案》(表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)2015 年度，公司计划在总额度 30 亿元人民币之内向银行申请综合授信。十三、《关于确定 2015 年度对控股子公司担保额度的议案》(表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)详见公司《关于确定 2015 年度对控股子公司担保额度的公告》。上述一至五、八、十一至十三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。