证券代码：600358证券简称：国旅联合公告编号：2015-临026国旅联合股份有限公司董事会2015年第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。国旅联合股份有限公司(以下简称“公司” 董事会 2015 年第三)次会议通知于 2015 年 4 月 1 日发出并于 4 月 10 日在南京召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事李智勇先生因工作原因未能出席，委托独立董事黄兴孪先生代为出席并表决。会议由公司董事长王东红先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《选举李强先生为公司第五届董事会副董事长的议案》。因公司原副董事长金岩先生辞职，同意选举董事李强先生为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会换届止。李强先生简历：李强，男，1971 年 7 月出生，毕业于北京外国语大学，厦门大学硕士学位。历任厦门依玛士金陵喷码机有限公司财务经理；戴尔大中华区财务总监；七匹狼集团有限公司副总经理、财务总监；九牧集团有限公司董事、财务总监、人资副总；厦门丰泓照明有限公司总经理。现任国旅联合股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《增补公司第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》。因公司原董事会战略与投资委员会委员金岩先生辞职，根据中国证监会以及公司董事会战略与投资委员会议事规则的有关规定，同意选举董事李强先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员，任期至本届董事会换届止。三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《提请董事会增加公司总经理经营权限的议案》。根据公司业务发展需要，为提高公司运营及决策效率，满足公司快速发展的需要，公司董事会同意公司总经理经营权限由“人民币600 万元(含 600 万元)以下”提高至“人民币 1200 万元(含 1200万元)以下”，授权总经理处置金额在人民币 1200 万元(含 1200 万元)以下的日常经营活动中业务合同、资产购买和处置、实业投资及其处置、资金借贷、股票和债券等金融投资及对外担保等。四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司与拳威文化签订战略合作协议暨投资泰拳文体综合园的议案》。详见 国旅联合关于与厦门拳威文化产业有限公司签署战略合作《协议暨投资泰拳文体综合园的公告》(公告号 2015-临 027)特此公告。